Assemblée générale du 25 juin 2021

1. Prise de connaissance du rapport de gestion de l'organe d'administration

 

L'organe d'administration répond aux questions des actionnaires concernant la politique menée par l'entreprise.

 

2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2020

 

L’assemblée générale prend connaissance du projet des comptes annuels, composé d’un bilan, d’un compte de résultats et d’une annexe. Elle discute des comptes annuels in extenso.

 

Après discussion et exercice du droit d’interrogation, comme prévu par l’article 6:77 du CSA, l’assemblée générale approuve les comptes annuels.

 

3. Affectation du résultat

 

L'assemblée générale décide d’affecter le résultat comme il ressort des comptes annuels, à savoir:

- Perte à affecter : -76.567,68 €

- Perte de l’exercice à affecter : -15.777,17 €

- Perte reportée de l'exercice précédent : -60.790,51 €

- Perte à reporter : -76.567,68 €

 

L'assemblée générale décide de poursuivre les activités de la société malgré la perte enregistrée lors de l'exercice 2020 et malgré le report de la perte de l'exercice précédent qui porte la perte totale à reporter à ce jour à 76.567,68 euro. La société a jusqu'à présent été en mesure de respecter toutes ses obligations de paiement et il n' y a aucune raison de penser que cela ne sera pas le cas pour le prochain exercice.

 

4. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice écoulé et l'approbation de leur rémunération

 

L’assemblée générale donne décharge aux membres de l'organe d'administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice écoulé. L’assemblée approuve également l’ensemble de leur rémunération et avantages. Cette décision est prise à l’unanimité des voix .

 

5. Déclaration sur la rémunération future des administrateur(s)

 

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Cette décision est prise à l’unanimité.

 

6. Conversion de l'entreprise

 

Les préparations nécessaires ont déjà été effectués pour transformer la société en société à responsabilité limitée (SRL).

 


Assemblée générale du 5 octobre 2019

  • Quorum de présence : 22.662,50 parts sociales présentes ou représentées sur 28.150.
  • Décision de l'affectation de la récupération de la TVA pour remboursement d’avances (9.000 euros) et pour l’aménagement du grenier en loge pour artistes et bureaux, avec un coin douche/sanitaires.
  • Sauf demande expresse, intérêts aux coopérateurs à maintenir sur le compte rubriqué à cet effet.
  • Rappel de cette décision sera adressé aux coopérateurs en début mars 2020.
  • Hommage à Simone Milleville épouse Joseph Drouillon.

Assemblée générale du 6 janvier 2018


Le 6 janvier dernier a eu lieu une assemblée générale mixte : ASBL OPEN MUSIC et SCRL LE CLUB.

 

A l’avenir, cette mixité n’aura plus lieu et une convention sera établie entre les deux associations (SCRL LE CLUB société immobilière et ASBL OPEN MUSIC association gestionnaire/programmation artistique).

 

Sur le capital fixe de 22.375 parts sociales (x 10 €) sont présents ou représentés les porteurs de 18.250 parts sociales. Le quorum de présences est donc atteint.

 

  1. Le Président donne toutes les explications utiles concernant le montage financier prévoyant des investissements apportés pour moitié en capital et pour moitié en obligations.
  2. L’AG décide en effet de ratifier la décision du conseil d’administration d’émettre des obligations à partir du 01.07.2018 (obligations de 10 ans avec un intérêt de 2 %).
  3. L’AG décide d’ouvrir le capital (ce qu’on appelle le capital variable) à d’autres investisseurs que les fondateurs (qui ont constitué un capital fixe de 223.750 € à la fondation de la société le 14.11.2017 par acte de Me Christophe WERBROUCK, acte constitutif et statuts).
  4. Tous les investisseurs (capital fixe ou variable) souscriront des obligations (10 ans) pour les mêmes montants qu’ils ont investis en parts en capital.
  5. Tant les obligations que les parts en capital seront bloquées pendant 10 ans. (Le taux d’intérêt global sur investissement est de 1 % mais en réalité, techniquement, cet intérêt portera sur les obligations uniquement et sera donc calculé au taux de 2 % pour obtenir un return global de 1 % sur les investissements consentis).
  6. Le capital variable et le capital fixe pourront être souscrits jusqu’à un plafond de 500.000 €, montant maximum des investissements cumulés en parts en capital et en obligations.
  7. L’appel des fonds pour la partie « obligations » se fera en fonction des besoins de la société, au plus tôt à partir du 01.07.2018.
  8. Divers
    1. Une plaque en plexiglas sera apposée au Club pour reprendre le listing de tous les investisseurs par ordre alphabétique et sans distinction des montants investis.
    2. Suite à la réunion du 6 janvier, d’autres promesses d’investissements ont été reçues en manière telle que l’investissement global (capital fixe, capital variable et obligations ensemble) atteint aujourd’hui la somme de 477.500 €.